Մոսկվայում ձերբակալել են Դաղստանի ու Հայաստանի 5 բնակչի, որոնց կասկածում են դրամանենգության մեջ: Բոլորը դատարանի որոշմամբ հսկողության տակ են գտնվում: Ոստիկանությունը ենթադրում է , որ կասկածյալները մի քանի  հանցակիցներ ունեն, որոնց անձը դեռևս հաստատել չի հաջողվել:

Կազմակերպիչը` ըստ քննիչների, հայաստանցին է համարվում: Նրանք կարծում են, որ կեղծ փողերի արտադրություն դեռևս 2010-ին է կազմակերպվել .թղթադրամները պատրաստվել են Մոսկվայում ու մերձմոսկովյան Չեխովում, ապա տարածվել մյուս քաղաքներում: