Ամերիկյան բանկերը պետք է հետևեն Ուկրաինայի նախկին նախագահ Յանուկովիչի ու նրա մերձավորների հետ կապված հաշիվներում կատարվող տեղաշարժին, ասվում է FinCEN նյութերում, որը ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության ստորաբաժանումն է ու զբաղվում է փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարով, գրում է lenta.ru-ն:
Ֆինանսական կազմակերպությունները պետք է հետևեն այն օպերացիաներին, որոնք կապված են Ուկրաինայից դուրս բերված ու անօրինական յուրացված պետակտիվներին, կաշառքի ու կոռուպցիոն գործունեության հետ:
Tags: ակտիվներ, Յանուկովիչ